Implementación y/o Mejora de los Sistemas SARLAFT/SIPLAFT
 
     
  Miles de empresas en el pais están obligadas a implementar estos sistemas, de acuerdo con lo ordenado por diversas Superintendencias, la DIAN
y otros organismos del estado. La suya es una de ellas?
 
     
  Cualquier empresa, sin importar su tamaño o actividad, está expuesta al riesgo de LAFT. Implemente SARLAFT/SIPLAFT y evite catastróficas sanciones penales, económicas, comerciales y reputacionales  
     
 


GRANDES RIESGOS

• Si una empresa no implementa los sistemas SARLAFT/SIPLAFT:

• Está expuesta al riesgo de LA/FT, sin importar cuál sea su sector económico o su tamaño.

• Los Socios, integrantes de su Junta Directiva, los Consejos de Administración, los Representantes Legales y demás directivos, están expuestos al Riesgo de Contagio con el delito, así como al Riesgo Reputacional y al Riesgo Legal, debido a la pérdida de reputación que sufrirían, tanto ellos como sus empresas.

• Está expuesta, en caso de LA/FT, a fuertes sanciones: penales, económicas, administrativas, civiles, y al bloqueo por parte de las instituciones financieras nacionales e internacionales, así como al rechazo por parte de clientes y proveedores.

Para evitar estas catastróficas situaciones, es urgente e imperativo que las empresas implementen o mejoren los sistemas SARLAFT/SIPLAFT.

 
     
 


Conferencista

MIGUEL FERNANDO QUINTANA VARELA

Uno de los más reputados expertos nacionales en SARLAFT/SIPLAFT. Economista Industrial y candidato a Magister en Administración de Empresas de la Universidad del Valle. Coautor (junto a los doctores Francisco José Sintura y Wilson Martínez, cada uno de ellos Ex Vice Fiscal General de la Nación), del libro “Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo”, publicado por Editorial Legis. Director y conferencista del Primer y Segundo Congreso Internacional sobre Prevención y Control del LA/FT, en Costa Rica. Por varios años Director Académico del Diplomado sobre Gestión del Riesgo de LA/FT de la Universidad ICESI. Miembro de la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists - ACAMS, así como Miembro de la Junta Directiva de la Financiera Pagos Internacionales S.A., entidad para la cual diseñó e implementó el Sistema Integral de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Consultor en diversas compañías nacionales y multinacionales en este tema. Profesor universitario y conferencista frecuentemente invitado a congresos nacionales e internacionales a disertar sobre SARLAFT y SIPLAFT.


 
     
  CONTENIDO  
 

1. Herramientas gerenciales para la Prevención y el Control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo: Enfoque Sistémico, Gestión por Procesos, Relación Causa-Efecto.

2. Antecedentes internacionales y nacionales: Las 40+9 recomendaciones GAFI. El sistema de prevención y control del LA/FT en Colombia. Rol de la UIAF. Rol de las Superintendencias. Normatividad nacional expedida. Sectores obligados. Implicaciones penales, económicas, comerciales y de reputación por el lavado de activos.

3. Diferencias entre SIPLA/FT y SARLA/FT

4. Contenido que debe tener un Manual de Prevención y Control del Riesgo de LA/FT.

5. Tipologías de LA/FT de las que puede ser víctima su empresa.

6. Estructura y fases del SIPLA/FT y del SARLA/FT: Mecanismos e instrumentos de prevención y control. Identificación y descripción de eventos de riesgo. Objetivos. Políticas. Procesos y procedimientos. Instrumentos. Documentación. Matriz de eventos de riesgo. Identificación de operaciones inusuales. Capacitación.

7. Factores de riesgo asociados a: El producto o servicio, los clientes, los proveedores, los accionistas, los empleados, los canales de distribución y otros estamentos.

8. Instrumentos para conocer al cliente. Señales de alerta en las conductas y operaciones del cliente: suplantación, fraccionamiento en las operaciones, operaciones por fuera del perfil, operaciones en efectivo, listas vinculantes.

9. Uso de tecnología para la identificación de operaciones sospechosas.

10. Elaboración de reportes internos y externos del SIPLA/FT y del SARLA/FT.

11. Roles y recomendaciones prácticas para los entes internos que inciden en la prevención y control de LA/FT: Junta Directiva, Consejo de Administración, Gerencia, Área de Control Interno, Auditoría, Oficial de Cumplimiento, Revisor Fiscal.

12. Realización de diversos talleres sobre cómo preparar, implementar, documentar, monitorear y mejorar el Sistema SARLAFT/SIPLAFT.

 
     
  INFORMACIÓN GENERAL  
 


Lugar y Fecha:

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Barranquilla: Abril 12 y 13
Hotel Park Inn, Salón Toscano. Calle 85 No 47-11
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Cali: Abril 17 y 18
Club Campestre de Cali, Salón Algarrobo. Calle 5 frente a Unicentro
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Bogotá: Abril 25 y 26
Hotel Bogotá Plaza, Salón Chicó. Calle 100 No 18A-30
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Medellín: Mayo 3 y 4 de 2018
Hotel Four Points by Sheraton, Salón Santafé. Carrera 43C No. 6 Sur-100
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HORARIO:
Día 1: De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.
Día 2: De 8:00 a.m. a 5:30 p.m.


VALOR DE LA INVERSIÓN:
$1.050.000 (Un millón cincuenta mil pesos) más iva. Incluye material digital, certificado de asistencia, refrigerios y almuerzos de los dos días.

 
 
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